公司2007年第二次臨時股東大會于7月5日在上海召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳鄂生先生主持,部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。出席本次股東大會的股東及代理人共17人，所持有表決權的股份總數(shù)為66,064,619股，占公司有表決權股份總數(shù)的57.95％。本次會議以記名投票表決的方式審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司為滿足工程總承包業(yè)務發(fā)展的需要，向銀行分步申請總額不超過人民幣五億元的綜合授信額度，主要用于開立銀行保函、流動資金貸款、遠期結售匯保證金等業(yè)務。股東大會授權董事會全權委托公司總裁在銀行授信額度內(nèi)簽署相關合同或協(xié)議。國浩律師集團（上海）事務所律師為本次股東大會作了現(xiàn)場見證。

董事會辦公室

2007.7.5