2012年4月24日，公司第三屆董事會第二十四次會議在上海衡山賓館以現(xiàn)場表決方式召開。本次董事會審議通過了《2011年度董事會報告》、《2011年度總裁工作報告》、《2011年度財務決算報告》、《2011年年度報告及摘要》和《2012年第一季度報告》等15項議案。

2011年全年及2012年第一季度，公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴張，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。2011年度完成主營業(yè)務收入40.74億元，同比增長48.75%；實現(xiàn)凈利潤0.906億元，同比增長39.70%；2012年第一季度完成主營業(yè)務收入11.94億元，同比增長25.29%；實現(xiàn)凈利潤0.225億元，同增長27.33%。

根據(jù)控股股東的提議，董事會確定公司2011年度利潤分配預案為以2011年12月31日公司總股本114,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利39,900,000.00元；同時根據(jù)公司發(fā)展需要首次提出擴張股本建議，即以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，合計轉(zhuǎn)增股本91,200,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至205,200,000股。

為加強國有企業(yè)控制力，改善公司治理結(jié)構，提高管理效率，以利于上市公司整體戰(zhàn)略的推行，本次董事會還審議通過了《關于收購控股子公司部分自然人股權的議案》，決定分步實施控股子公司少數(shù)股東權益收購計劃，最終實現(xiàn)控股子公司全資化目標。首批收購計劃于2012年下半年實施，收購目標包括但不限于上市公司股權激勵計劃激勵對象所持控股子公司股權，收購價格以公司聘請的中介機構確定的評估價格為基準由交易雙方協(xié)商確定，評估基準日確定為2011年12月31日。

公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議和董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專業(yè)委員會會議也于同期召開。

相關會議公告刊載于2012年4月25日《上海證券報》和《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。